CrystalRoll AML Beleid
CrystalRoll hebben een strikt anti-witwasbeleid. We staan volledig achter de internationale normen voor de preventie van financiële criminaliteit. Daarom implementeren we effectieve interne procedures om ons platform en gebruikers te beschermen tegen de risico’s van het witwassen van geld. Ons doel is om een eerlijke, veilige en transparante spelomgeving te bieden voor al onze klanten.
Manieren om witwassen tegen te gaan
Om het witwassen van geld en frauduleuze transacties op de website tegen te gaan, implementeren we de volgende maatregelen:
- Ken uw klant (KYC) beleid. We verifiëren de identiteit en het adres van de gebruiker, vooral voor grote geldopnames.
- Er zijn systemen aanwezig om alle account transacties te registreren. Deze rekening histories zijn onderworpen aan een programma van regelmatige en doorlopende controles op fraude en indicatoren voor sociale verantwoordelijkheid.
- Transactielimieten. Er zijn limieten voor het bedrag en het aantal opnames per dag, evenals handmatige verificatie van transacties van meer dan 3.000 euro en een maximum van 3 opnames per dag en een totale maximale opname van 9.000 euro per dag.
- Het team wordt regelmatig getraind om tekenen van witwassen te detecteren.
- Gespreksopname Technologie. Dit vergemakkelijkt de training van specialisten en dient ook als bewijs in geschillen tussen operators en klanten.
Dankzij deze maatregelen kunnen CrystalRoll zorgen voor een hoge mate van veiligheid en voorkomen we dat er financiële fraude plaatsvindt.
Bijgewerkt: